Furacão: MP denuncia seis instituições financeiras

Era muito importante que fosse dado publico conhecimento de quais são estas instituições !

O Departamento Central de Investigação e de Acção Penal (DCIAP) enviou ao Banco de Portugal (BdP) certidões relativas a alegadas irregularidades detectadas no funcionamento de seis instituições financeiras (quatro bancos e duas sociedades) alvos da operação «Furacão», revela o jornal Público de sábado.



O organismo presidido por Vítor Constâncio deverá apurar responsabilidades e aplicar coimas às instituições que terão sido usadas na transferência para paraísos fiscais de centenas de milhões de euros, um montante que só será cabalmente definido quando terminarem as investigações, assumidas como prioritárias e «com carácter de urgência», segundo «fonte oficial» da Procuradoria-Geral da República (PGR).
As investigações já levaram à constituição de seis arguidos (advogados), e o montante da fraude relacionada com evasão fiscal e facturação falsa deve ultrapassar os 1.000 milhões de euros, adianta o artigo acrescentando que o esquema de criação de «estruturas fictícias, destinadas ao fabrico de facturas justificativas de mais-valias fiscais, com o consequente prejuízo para o Estado e para as empresas» envolve centenas de suspeitos em todo país.

A denúncia do Ministério Público (MP) remetida recentemente para o BdP foi possível após os investigadores e magistrados estarem na posse de indícios relativos a procedimentos suspeitos por parte das instituições, e que terão escapado às acções de fiscalização e controlo do banco central.

Além do processo contra-ordenacional que será aberto pelos serviços competentes da autoridade de supervisão (BdP) para apurar a licitude dos procedimentos adoptados pelas quatro instituições de crédito e as duas sociedades financeiras, a operação «Furacão» já motivou a constituição de seis arguidos.